今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以停止本陈述表露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股分后（停止本通告表露之日，公司已累计回购公司股分7,205,259股）的总股本736,394,741股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业整体处于较为成熟的开展阶段，市场所作较为充实，在浩瀚涉足厨卫电器消费的企业中，三大范例的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占有市场主导职位。我国厨卫电器市场走过增量周期、存量周期，进入限量周期，家电消耗也从已往的消耗晋级阶段进入消耗分级阶段、以旧换新阶段。在需求不敷的情况之下，行业诉求从范围导向转为利润导向，高端化、场景化成为最大的肯定性计谋。

　　2023年度，跟着内部情况不竭改进，经济运转连续向好和内需稳步扩展，海内GDP同比增加5.2%，海内家电行业出口和内销范围也均完成增加。分品类来看，差别家电品类开展走向不竭分化，比方厨房各人电等产物因提高率相对较高，在更新换代需求主导下遍及显现产物构造晋级的态势；而以洗碗机、嵌入式微蒸烤、等为代表的品类则还处于浸透率不竭提拔过程当中。在消耗端，消耗者显现出“K”型分化，一方面高端家电市场增加迅猛，另外一方面高性价比的家电也备受喜爱；在产物端，绿色、安康pp电子平台、智能化的家电产物如故是行业热门；在批发端，全流程化效劳成为潮水，商家愈加存眷购物体验感、便利度及售后效劳质量。2024年度，政策层面将集合存眷绿色、智能、适故乡电，指导处所财务和家电企业推出更多实践补助政策，扩展绿色消耗，不竭提拔消耗的“含绿量”。

　　按照奥维云网数据，2023年度海内厨卫各人电批发额为1,670亿元，同比增加5.3%。整体显现刚需品类根底稳定、品格需求不竭增加等特性，2023年度各品类表示分化较着，包罗烟灶、热水器等刚需品类批发额为998亿元，同比增加6.5%；包罗洗碗机、和消毒柜等品需品类批发额为423亿元，同比增加8.6%；而集成灶则同比下滑4.0%。分详细品类看，热水器批发额为505亿元，同比增加7.4%，燃热产物替换晋级加快，批发量占比提拔至41.3%，热水器智能化、安康功用、容量增大增进构造晋级；批发额达205亿元，同比增长11%，线上市场通量迭代较着且疾速，1,000G通量线%，以大套数嵌入式产物驱动增加，全尺寸嵌入式洗碗机在线%，同时产物功用连续晋级，“洗、消、烘、存”一体化、分层分区洗和主动辨认并婚配法式等功用已成为支流。

　　作为中国制作业主要的构成部门，比年来厨卫电器财产在数字化、智能化、绿色化等范畴不竭停止立异，一方面不竭促进转型晋级，提拔消费服从与质量，打造本身“新质消费力”；另外一方面面向市场需求不竭使用新的科技功效，将野生智能、物联网、大数据等手艺理论于群众消耗者可触达的产物中，为市场供给了许多立异智能的产物。万和要在“增量和存量并重时期”中获得新的时机，则需求不竭立异，去拥抱新的渠道，到用户浓度最高的处所与用户互动，供给更符适用户需求的产物。

　　按照天下威望自力调研机构英国修建效劳研讨与信息协会（BSRIA）在2013年公布的调研成果，万和是海内唯一的两个“环球十大热水器品牌”之一；按照第十九届中国500最具代价品牌榜单显现，“万和”以273.12亿元品牌代价再立异高；2024年4月，由中国贸易结合会、中华天下贸易信息中间结合主理的“2024（第三十二届）中国市场商品贩卖统计成果公布会”对2023年度中国消耗品市场贩卖抢先品牌等停止了公布，按照天下大型批发企业商品贩卖查询拜访统计显现，“万和”燃气热水器荣列2023年度同类产物市场综合占据率第一名，“万和”燃气热水器已持续二十年得到此项桂冠；别的，万和是国度工信部宣布的第三批制作业单项冠军（燃气热水器）培养企业、第七批国度级制作业单项冠军产物（燃气热水器）；燃气采暖炉、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占据率均处于行业前线，万和燃气热水器和燃气炉具的出口量持续多年在行业同类产物中首屈一指。

　　陈述期内，公司连续聚焦燃气具范畴的高质高效，打造燃气热水器、燃气灶具、燃气采暖炉、燃气烤炉等行业低碳节能、温馨安康产物，同时坚决培养新能源财产（氛围能+电热），连续深研氢能源手艺演变和贸易使用，不竭拓展厨房、卫浴两大空间，成为由单一产物驱动晋级为场景生态处理计划的品牌商，发愤成为低碳绿色的“环球燃气具指导品牌”。

　　我国厨卫电器行业运营形式包罗自有品牌运营商、原始设想制作商与原始装备制作商三种，公司依托壮大的研发、制作和营销才能，集三种形式于一体，可按照国表里用户需求停止快速呼应，供给按照市场需求变革连续立异的高品格产物。

　　基于公司计谋规划，在海内市场方面，公司以自有品牌运作的同时，经由过程连续完美品牌受权形式，进一步整合开展资本，进步品牌溢价才能；在外洋市场方面，公司连续优化外洋营业构造，逐渐提拔自立品牌运营才能。

　　A、明了公司“产物驱动、服从增加与数智晋级”三大计谋主轴并紧扣计谋主轴展开系统建立和才能提拔，效果初显

　　a、对峙“产物驱动”计谋主轴，启动佳构工程建立，主动构建“三个一代”与五大研发系统，连续打造旗舰操盘才能

　　陈述期内，公司环绕“一个万和，一个系统，一个尺度”，经由过程内部构造架构变化改变本能机能，分层办理，同一标准横向拉通来料、历程、废品、市场、研发模块，整合新品“测试”与“评价”本能机能，新增牢靠性评价和用户体验本能机能，经由过程目标牵引、数据阐发、稽察变化、质量刚性等办理步伐，令产物毛病率降落较着。在佳构工程的促进中，成立了产物合规、根本机能、精美表面、用户体验四大精批评价维度，建立了佳构专项促进小组，经由过程对标定标等办法，辨认成绩与差异，立项改进，构成了全构造的佳构事情文明，完成了佳构认识的演变。

　　公司连续加大研发投入、坚决手艺打破、产物抢先目的，施行“三个一代”，提拔产物构造，构建才能抢先、功效抢先、系统抢先的立异研发系统与构造，片面鞭策“产物驱动、服从增加、数智晋级”计谋。在根底手艺、智能化手艺、氢能手艺、立异平台手艺等方面加大投入，经由过程投入的加大，驱动完成功效抢先、提拔品牌行业影响力和研发职员福利及报酬的提拔。以“产物+市场”双轮驱动形式，使用IPD集成研发东西提拔研发服从与质量，以“以用户为中间”牵引产物构造晋级，以“旗舰思想”聚焦资本打造具有市场所作力的产物，构建“专业手艺委员会”、“研发系统”的构造机制与“三个一代”分离鞭策才能抢先系统抢先。陈述期末，公司立异研发系统进一步夯实与晋级，合成成为五大系统：片面对标系统、片面体验办理系统、全性命周期研发系统、手艺立异与双赢生态系统、尺度化系统，明晰且聚焦促进，坚决系统抢先目的。2023年8月，公司举行万和首届科技月举动，进一步尊敬和激起科技职员，改进了立异机制、文明与气氛。

　　在IPD系统有用运转的根底上，公司引入IPMS系统，与IPD互锁，拉通品牌、批发、渠道、产物、效劳等系统，构成IPD与IPMS双轮驱动，互相协同，确保产物贸易胜利，连续打造旗舰操盘、爆品运营的系统与才能。双吸力烟机、一级节能新品、星瀚套系等成为阶段性爆品，获得了优良的经济效益与品牌势能。

　　b、对峙“服从增加”计谋主轴，全代价链运营服从至上，经由过程数字化晋级鞭策，动手构建端到端极致本钱才能

　　陈述期内，公司在供给链与流程服从优化方面降本效果明显。①在优化外洋定单BOM办理方面，简化包材流程环节，外洋定单流程服从由本来的3-10+天，进步到1-5天内；PLM审批挪动化，提拔流程审批服从，流程耗时收缩30%。②在研发项目运营办理方面，经由过程明白中心存眷点、强化节点认识，提效减负，项目研讨服从较着提拔；在尺度化办理方面，经由过程成立构造、系统，优化历程，促进控泉源、去长尾的尺度化事情，完成内销SKU、内销SKU及物料大幅缩减，整年合计精简产物超越50%，经由过程展开VBS系统建立，打造标杆线体或机台，成立自信心，改变思惟，总结经历和办法，沉淀出同一言语、同一办法、同一尺度。在VBS促进过程当中，展开了精益人材培育、改进周项目、展开DM办理、成立服从办理系统等，经由过程拉动消费形式的促进，中心库存低落、搬运削减，托付周期收缩，月尾盘货工夫削减，宁静隐患低落，服从也较着增加。③在批发转型方面，经由过程成立批发推行系统，提拔中高端、套系化产物规划及产物合作力、中高端产物操盘与上市推行才能，价钱政策科学订定、建材及设想师渠道拓展、中高端产物差同化、增值效劳才能，加快批发转型及构造晋级，经由过程公道的仓储计划、提拔工场消费托付率、增强超期库存办理、增长线下直发、物流供给商评价机制、搭建产销方案系统等，深化促进产销跟尾。

　　陈述期内，公司以用户为中间，买通研发、营销、制作、供给链、效劳等全代价链营业数字化协同，经由过程重构事情方法、营业流程和营业形式，操纵数据驱动营业改进，与营业深度交融，完成高服从、高品格、低本钱、快速托付、绿色环保的全代价链杰出运营和数智化火速构造。

　　在研发端：主动构建平台库，经由过程平台架构办理，产物设置办理，成立平台化、模块化开辟形式，完成产物平台、谱系界说模块化产物界说和设想。同时，参考物料重用率、本钱、维修率、利用量、评价机制等度主动运算构成零部件优选倡议。完成IPD与IPMS流程买通，完美变动流程，构建以用户、市场为导向的产物操盘系统。

　　在营销端：①鞭策以销定产，产销协同：以客户定单驱动消费托付，客户猜测牵引长周期物料储蓄，改进托付周期，更快应对市场需求，同时拉通贩卖、供给链、制作等全部后真个链路。②渠道深耕差同化运营：完成万和与经销商、大B、小B的数字化协同运营，成立同一的F2B2b数字化营销平台支持空缺市场战略落地（空缺市场小B买卖支持（一件代发）。③完成线下用度办理在线、通明及可追溯：经由过程财政立异的预算分派方法，按照贩卖毛利发生用度额度，完成产物SKU、产物构造、产物毛利的施行监控，削减内部博弈，向市场要效益，落实总部营销计谋落地施行。④营销主数据的完美：同一营销主数据，建立同一运营言语，包罗商品、客户、门店、渠道等。⑤定单全流程可视及一单到底：可及时查询从客户定单提交、定单评审、消费、物流全流程。

　　陈述期内，公司主动促进智能制作才能，鞭策智造相干范畴的数字化转型。根据国度智能制作成熟度评价尺度，将体系地诊断万和试点工场的近况成绩、痛点核心，阐发与国度智能制作成熟度四级尺度之间的差异，梳理营业流程架构、使用处景，充实操纵数字化手艺，设想万和试点工场将来智能制作蓝图，鞭策智能制作配备和消费效劳质量的片面提拔，鞭策质质变革，提拔制作业供应程度。

　　陈述期内，面向海内市场，公司环绕“以用户为中间”计谋，鞭策产物才能、效劳才能和后端根底才能培养，放慢优化产物及效劳的体验，为可连续的增加奠基根底。

　　在用户效劳方面，以用户体验为牵引，效劳数字化转型，改进售前、售中、售后效劳体验，提拔用户合意度和忠实度；针对用户反应，优化了效劳流程，收缩了呼应工夫，提拔了效劳服从和质量；成立了一套完美的用户反应机制，确保可以实时搜集并响使用户的声音。效劳数字化转型，将效劳尺度前置，让全效劳路程的质量尺度明晰、可控。以效劳场景为载体供给度、多细节的效劳路程评价，完成用户声音实时反应、闭环，评价成果及时、主动阐发及闭环办理，且逐渐开端买通对效劳商、效劳工人全场景的评价链路。

　　公司对效劳办理平台停止了片面的手艺晋级，引入了云计较、大数据、野生智能等先辈手艺，大幅提拔了效劳呼应的主动化和智能化程度。经由过程数字化东西，对效劳流程停止了深度重构，完成了效劳流程的尺度化、便利化、主动化，明显进步了备件供给服从、效劳服从和呼应速率，进步了效劳商、效劳工程师的合意度。依托于效劳平台的数字化才能，对效劳商、效劳工程师分级办理和赋能，逐渐搭建效劳商效劳运营才能的赋能系统、数字化才能提拔系统，和效劳工程师的培训认证系统。同时进一步提拔效劳的构造与人的才能，进步效劳托付的质量，为用户供给一站式效劳体验。成立了完美的数据阐发系统，操纵大数据手艺深化发掘用户需乞降举动形式，为效劳立异和本性化效劳供给了有力撑持。经由过程深化发掘用户需乞降举动数据，胜利辨认出多种售前、售中、售后效劳场景，并针对差别场景量身定制了效劳战略和计划，拉通线上与线下，使效劳愈加切近用户需求，愈加符适用户等待。

　　在燃热产物立异方面，面向全屋洗澡场景，万和公布了一级节能瀑布浴水墨系列，产物搭载多重科技，经由过程一键增容PLUS功用提拔了用户对洗澡洪水量的需求，接纳行业转速最高7,400rpm水泵和独占增压手艺完成高达200%增压结果，满意用户全屋多人同时用水洗澡需求。面临北方地区气候冰冷，地域性水质较差的情况成绩，万和推出一级节能玄武燃气热水器，产物有三大打破，经由过程搭载114W超大功率5点陶瓷电加热安装可以抵御-30℃的极冷气候，经由过程在枢纽零部件上加厚耐腐纯铜质料，耐腐机能提拔50%，而且在行业内领先界说《热水器黄河道域防腐抗冻尺度》，同时荣获一级节能威望认证。从处理行业零冷水利用痛点、提拔用户利用感触感染动身，万和公布第三代零冷水手艺，同时是万和自研中心手艺在零冷水范畴从2.0到3.0的跃迁，该手艺为行业初创完成多用水滴精准预热的零冷水手艺。推出万和高端BANF系列中心零冷水燃气热水器ML6，并胜利得到中国电子节能协会颁布的行业最高的节能认证“超一级节能”，同时也得到天下绿色设想构造颁布的“绿色设想国际大奖提名奖”。

　　在电热产物立异方面，面向全屋用电场景，万和保护神电热水器搭载环球独一“全链路安部分系”，从“阀、闸、墙、断、触、隔、检”度保护用电宁静，实如今各类用电情况下的全方位宁静防护，获佛山市高新手艺财产协会认定该项目手艺到达国际先辈程度、获佛山市科学手艺局颁布的科技功效证书。双恒温电热水器搭载行业打破性双恒温手艺，引领恒温手艺迭代，经由过程AI智运算、3D感温器、双控比例阀芯、四驱联动完成花洒一开秒出恒温水、洗澡全程恒温水无需重复试水温、水温零颠簸。

　　在烟灶产物立异方面，公司聚焦双吸力烟机产物，将顶吸、侧吸式油烟机的劣势与精华兼容并取，“上拢下吸”设想，离烟源更近，完成快速直排，大大制止油烟逃逸。2023年8月，公司公布了三十周年岁念款——万和星瀚套系，环绕着“都雅、好用、好装、好效劳”的设想理念，为“双新”群体打造品格三件套产物。在深信“颜值即公理”理念的同时，万和深知产物体验才是套系化产物的中心劣势。在星瀚套系高端文雅的表面气质下，是万和三十年手艺沉淀的显现：三腔双吸力、航天全域吸双吸力油烟机；超一级能效、5.2KW大火力兼备的星瀚烈火灶；3巡航形式、ECO半管预热手艺加持的零冷水热水器皆是万和基于节能与机能兼备理念上的立异交融。

　　在氛围能产物立异方面，推出万和冷暖复式氛围能——万和玄武系列，接纳变频双级增焓紧缩手艺，-35℃的酷寒情况下，也能牢靠制热；套管式换热器、专利内波纹蒸发器等立异设想，提拔了机组服从，低落了保护本钱。产物使用处景普遍，合用于酷寒地域、冰冷地域城镇商品室第采暖刚需，和州里、乡村自建室第的采暖需求；变频直流风机进一步低落了乐音，让您享用愈加安好的供暖运转。除玄武系列外，还推出万和R290系列热泵热水器，接纳自然工质丙烷，GWP仅为3，是今朝碳排放值最低的冷媒之一。产物接纳万和自立研发的先辈掌握体系，完成对干净能源的高效操纵。同时自立开辟了长途APP掌握功用，能够完成长途操控，并停止能耗监控和毛病诊断。产物机能表示优良，到达欧盟能效品级A+，COP值靠近3.2，属于行业抢先程度。

　　除燃热、电热、烟灶及氛围能品类外，公司还推出了原创0蒸汽外排的集成烹调中间产物，以其共同的设想和杰出的机能，从头界说了下一代集成烹调中间。推出鲲鹏系列洗碗机，搭载多重科技，完成全系列标配母婴级四星消毒。

　　陈述期内，公司连续展开内销营业变化，调解平台形式，量体裁衣，分级分类调解营业办理形式；新设立“立异批发部”，环绕新渠道、新品类拓展营业增量；遴选行业优良团队，京东营业板块引入代运营TP形式，提拔综合运营效益与服从；精密化运营，鞭策市场精耕细作与批发提拔，完成运营平台转向运营中间的裂变。

　　陈述期内，公司鼎力鞭策批发转型。在终端革新上，搭建天下66家形象标杆店，以点带面做提拔；倡议2次尺度化焕新活动，完成512家中心门店根底形象尺度化；在培训办理上，搭建数字化赋能中台施行力，接入3,500个账户，实如今线赋能；设立尺度化品类根底课、对标课，案例课、品牌劣势课等165项课程；新批发形式及新媒体运营：引入并开通首批71家有赞新批发门店，完成“引流×产种类草×获客留咨×成交”闭环。增强市场次序办理，经由过程加大违规惩罚力度、强化市场稽察、标准受权收集店肆价钱等方法鞭策市场次序较着改进。

　　陈述期内，外洋市局面临宏观经济颠簸加重，通胀连续的严重应战，万和外洋营业主动应对，进一步追求环球化运营与协作，寻觅新商机的同时分离运营风险，完成不变开展。整合内部营业构造，前置外洋营业中间，内部本能机能架构调解，提拔对外洋营业团队的撑持，偏重鞭策重点客户新产物开辟，整合重点客户产能规划，搭建不变、高效、宁静的供给链系统，主动应对环球市场变革，进步公司和客户抗风险才能，到达共赢结果；提拔自立品牌建立想谋高度；重点地区建立外洋分公司，组建外乡化运营团队，多渠道规划外洋自立品牌运营，加快促进自立品牌环球化，扩展产物和品牌宣扬力度，完成线上、线下齐头并进新场面，主动施行“走进来”计谋，打造泰国、埃及两大消费基地计划；高效完成泰国消费基地一期基建，埃及消费基地前期重点工程等外洋消费基地建立，胜利构建环球化消费基地建立。贴合公司121计谋规划，坚决开展第二引擎，重点开辟氛围能财产，针对欧盟市场推出R290热水热泵和三联供热泵，完成产物手艺层面的片面晋级。

　　2023年借万和30周年之机，片面促进品牌力提拔、年青化焕新历程。从游戏、音乐节等Z世代最热点圈层角度切入，不竭探究年青群体新触点；分离新品上市方案及市场推行节拍，发力新媒体种草引流矩阵，完美心智塑造与种草转化的闭环链路；晋级“暖和中国行”及“1212陪同日”项目，持续强化万和品牌内化的暖和基因与行业首领的社会义务。

　　合奇艺爆款神剧《狂飙》，声量破圈、告白刷屏；以腾讯王牌电竞综艺《战至顶峰》完成年青化拓圈；定制万和电气SoulPop音乐节，俘获年青“特种兵”们的品牌好感；与百度智能云结合推出厨卫行业首位数字代言人YONA，赋能品牌与产物的聪慧化标签；新媒体矩阵发力，小红书爆文频出、知乎屡上热榜、短视频达人探店打卡，完成多情势种草、多渠道引流；冠名2024顺德容桂马拉松，开年即领跑，新年新景象。

　　在数字化时期，我们不竭重构品牌，新陈代谢，在消耗者心目中建立结实差同化认知的立异力，不竭拉近与消耗者间隔，保持消耗者热度的相同力；连续缔造消耗者代价感与体验的代价力。

　　财务部于2022年11月公布了《企业管帐原则注释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“注释第16号”）。

　　注释第16号划定，关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖，因资产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，该当按照《企业管帐原则第18号——所得税》等有关划定，在买卖发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。关于在初次实施上述划定的财政报表列报最晚期间的期初至本注释实施日之间发作的上述买卖，企业该当根据上述划定，将积累影响数调解财政报表列报最晚期间的期初保存收益及其他相干财政报表项目。上述管帐处置划定自2023年1月1日起实施。

　　本公司对租赁营业确认的租赁欠债和利用权资产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，根据注释第16号的划定停止调解。

　　1、公司于2023年8月25日召开的董事会五届十一次会媾和五届五次监事会合会审议经由过程了《关于回购公司股分计划的议案》，拟利用自有资金经由过程二级市场以集合竞价买卖的方法回购公司部门社会公家股分，并依法用于后续施行股权鼓励或员工持股方案（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于3,000万元群众币（含）且不超越6,000万元群众币（含）。本次回购股分的价钱为不超越群众币9元/股（含），以公司今朝总股本743,600,000股为根底，若按回购资金总额上限和回购股分价钱上限停止测算，估计可回购股分数目约为6,666,666股，约占公司当前总股本的0.8965%；按回购资金总额下限和回购股分价钱上限停止测算，估计可回购股分数目约为3,333,333股，约占公司当前总股本的0.4483%，详细回购数目以回购限期届满时实践回购的股分数目为准。若公司在回购时期施行了送股、本钱公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，响应调解回购股分价钱上限。本次回购股分的施行限期自董事会审议经由过程本次回购股分计划之日起12个月内。

　　停止2024年1月25日，本次回购股分计划已施行终了，实践施行回购的工夫区间为2023年11月7日至2024年1月25日。公司累计回购股分数目为7,205,259股，占公司总股本的0.9690%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.12元/股，付出的总金额为59,956,783.80元（不含买卖用度）。

　　2、公司于2022年11月18日召开的董事会五届五次集会审议经由过程了《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合伙公司暨建立年产量达200万套热水零部件消费线万套热水整机消费线项目标议案》，赞成万和国际（香港）有限公司与VanstonInc.以自有资金出资150万美圆在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合伙公司。该项目预算范围总投资额不超越群众币8,000万元（包罗但不限于购置地盘、新建厂房和宿舍楼、购置消费装备等）。

　　3、公司于2022年12月29日召开的董事会五届八次集会审议经由过程了《关于在泰国投资新建消费基地的议案》，因营业开展和增长外洋消费基地规划的需求，在对外洋低本钱地域充实调研评价的根底上，公司决定在泰国投资新建消费基地，投资金额不超越群众币2.53亿元，包罗但不限于购置地盘、购建牢固资产等相干事项，实践投资金额以中国及当田主管部分核准金额为准，公司将按照市场需乞降营业停顿等详细状况分阶段施行建立泰国消费基地。

　　公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次集会审议经由过程了《关于向泰国消费基地增长投资额度暨泰国子公司增资的议案》，按照泰国子公司的定单营业开展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国消费基地增长群众币1亿元投资额度，其投资金额由群众币2.53亿元增长至群众币3.53亿元；同时为满意泰国子公司营运资金的需求，公司拟以自有资金和自筹资金对其停止增资，注书籍钱由3.17亿泰铢增长至4.4125亿泰铢。

　　4、公司于2023年10月27日召开的董事会五届十三次集会审议经由过程了《关于登记深圳子公司的议案》，赞成登记全资子公司深圳市和家书息征询效劳有限公司，并受权公司办理层依法打点相干手续。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广东万和新电气股分有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十六次集会于2024年4月25日上午在公司集会室以现场表决和通信表决相分离的方法召开，集会于2024年4月10日以书面和电子邮件方法向部分董事停止了告诉。集会应列席董事7人，实践列席董事7人，集会由公司董事长YUCONGLOUIELU师长教师掌管，公司局部监事和部分初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开契合《公司法》等有关法令、行政法例、部分规章和《公司章程》、《董事集会事划定规矩》等标准性文件的划定，会经过议定议正当有用。

　　经预会董事当真审议，以现场表决和通信表决相分离的方法表决了本次集会的局部议案，经由过程了以下决定：

　　1、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《及》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《2023年年度陈述》详见信息表露媒体：信息表露网站巨潮资讯网；《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-006）详见信息表露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息表露网站巨潮资讯网。

　　《2024年第一季度陈述》（通告编号：2024-007）详见信息表露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息表露网站巨潮资讯网。

　　《2023年度总裁事情陈述》内容详见《2023年年度陈述》之“第三节办理层会商与阐发”中的相干内容。

　　4、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《2023年度董事会事情陈述》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《2023年度董事会事情陈述》内容详见《2023年年度陈述》之“第三节办理层会商与阐发”及“第四节公司管理”中的相干内容。公司自力董事廖鸣卫师长教师、徐言生师长教师、陈志坚师长教师已在本次集会上向董事会别离提交了《广东万和新电气股分有限公司自力董事2023年度述职陈述》，并将在2023年年度股东大会上述职。

　　《广东万和新电气股分有限公司自力董事2023年度述职陈述》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚）详见信息表露媒体：信息表露网站巨潮资讯网。

　　5、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《2023年度财政决算陈述》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《2023年度内部掌握自我评价陈述》、致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的《广东万和新电气股分有限公司2023年度内部掌握审计陈述》详见信息表露媒体：信息表露网站巨潮资讯网。

　　7、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《关于公司2023年度利润分派预案》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　按照审计机构致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的《广东万和新电气股分有限公司2023年度审计陈述》，2023年度母公司完成归属于上市公司股东的净利润为198,467,576.15元，计提法定红利公积金19,846,757.61元，加上年头未分派利润969,708,730.98元，扣除于2023年6月5日向部分股东派发的现金盈余297,440,000元后，2023年度可供部分股东分派的利润为850,889,549.52元pp电子官网。

　　鉴于公司比年来连续、妥当的红利才能和优良的财政情况，充实思索到广阔投资者的公道诉乞降投资报答，按照中国证监会鼓舞上市公司现金分红，赐与投资者不变、公道报答的指点定见，并分离公司将来的开展远景和计谋计划，在包管公司一般运营和久远开展的条件下，公司董事会提出2023年度利润分派预案以下：拟以停止本通告表露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股分后（停止本通告表露之日，公司已累计回购公司股分7,205,259股）的总股本736,394,741股为基数，向部分股东每10股派发明金股利4元（含税）；不以本钱公积金转增股本；不送红股；盈余可供分派利润结转当前年度分派。

　　如在分派预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司享有益润分派权的总股本发作变革（如公司总股本因为可转债、股分回购、股权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由发作变革的），公司将根据“现金分红比例牢固稳定”的准绳，响应调解利润分派总额。

　　公司董事会以为：经核对，公司2023年度利润分派预案契合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红报答计划》中对利润分派的相干划定，充实思索到部分股东的长处和公司的开展状况，有益于公司连续不变的开展和对广阔投资者长处的庇护，我们赞成将2023年度利润分派预案提交2023年年度股东大会审议。

　　《广东万和新电气股分有限公司关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-008）详见信息表露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息表露网站巨潮资讯网。

　　8、集会以同意3票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《关于2024年度联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事YUCONGLOUIELU师长教师、卢楚隆师长教师、卢宇凡师长教师、叶汶斌师长教师均已躲避表决，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《广东万和新电气股分有限公司关于2024年度联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2024-009）详见信息表露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息表露网站巨潮资讯网。

　　上述议案曾经公司董事会审计委员会审议经由过程，同时曾经公司自力董事特地集会审议经由过程，部分自力董事分歧赞成将该议案提交董事会审议。

　　10、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《关于2024年度展开外汇套期保值营业的议案》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司董事会赞成公司及部属子公司2024年展开外汇套期保值营业的累计金额不超越群众币25亿元（或等值外币），受权董事长YUCONGLOUIELU师长教师利用该项营业决议计划权并指定相干卖力人卖力详细事件，上述营业额度和受权限期自2023年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。

　　《广东万和新电气股分有限公司关于2024年度展开外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2024-010）详见信息表露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息表露网站巨潮资讯网。

　　11、集会经由过程了《关于制定2024年度董事及初级办理职员薪酬计划的议案》，因非联系关系董事不敷3人，此项议案需间接提交公司2023年年度股东大会审议；

　　12、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《广东万和新电气股分有限公司2024-2026年分红报答计划》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《广东万和新电气股分有限公司2024-2026年分红报答计划》详见信息表露媒体：信息表露网站巨潮资讯网。

　　为进一步延长公司财产链，有用地停止资本整合，拟变动全资子公司广东万和收集科技有限公司的运营范畴，具体状况以下：

　　变动前：普通项目：收集手艺效劳；软件开辟；信息手艺征询效劳；计较机软硬件及帮助装备批发；智能掌握体系集成；智能机械人的研发；家用电器贩卖；电子产物贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；图文设想建造；专业设想效劳；平面设想；告白设想、代办署理；产业设想效劳；告白建造；摄像及视频建造效劳；信息体系集效果劳；数字内容建造效劳（不含出书刊行）；市场营销筹谋；企业形象筹谋；征询筹谋效劳；食物用洗濯剂贩卖；塑料成品贩卖；制冷、空调装备贩卖；日用百货贩卖；食用农产物批发；日用品贩卖；日用品批发；财产用纺织制废品贩卖；母婴用品贩卖；礼物花草贩卖；情味用品贩卖（不含药品、医疗东西）；日用化学产物贩卖；皮革贩卖；日用木成品贩卖；日用口罩（非医用）贩卖；日用杂品贩卖；劳动庇护用品贩卖；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；珐琅成品贩卖；纸成品贩卖；软木成品贩卖；办公用品贩卖；橡胶成品贩卖；拍照东西及千里镜批发；体育用品及东西批发；小我私家卫生用品贩卖；拍照机及东西贩卖；文具用品批发；野生智能硬件贩卖；化装品批发；化装品批发；智能车载装备贩卖；智能家庭消耗装备贩卖；声响装备贩卖；家用视听装备贩卖；轻质修建质料贩卖；玩具、动漫及游艺用品贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；卫生陶瓷成品贩卖；修建粉饰质料贩卖；通信装备贩卖；挪动通讯装备贩卖；家用电器装置效劳；配电开关掌握装备贩卖；电工东西贩卖；五金产物批发；机器电气装备贩卖；电器辅件贩卖；家用电器零配件贩卖；电子元器件与电机组件装备贩卖；照明用具贩卖；新颖蔬菜批发；新颖生果批发；新颖生果批发；保健食物（预包装）贩卖；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物贩卖；社会经济征询效劳；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；社会查询拜访（不含涉外查询拜访）；企业办理征询；金属成品贩卖；贸易、饮食、效劳公用装备贩卖；电热食物加工装备贩卖；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具贩卖。答应项目：食物互联网贩卖；食物贩卖；酒类运营。

　　拟变动后：普通项目：收集手艺效劳；软件开辟；信息手艺征询效劳；计较机软硬件及帮助装备批发；智能掌握体系集成；智能机械人的研发；家用电器贩卖；电子产物贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；图文设想建造；专业设想效劳；平面设想；告白设想、代办署理；产业设想效劳；告白建造；摄像及视频建造效劳；信息体系集效果劳；数字内容建造效劳（不含出书刊行）；市场营销筹谋；企业形象筹谋；征询筹谋效劳；食物用洗濯剂贩卖；塑料成品贩卖；制冷、空调装备贩卖；日用百货贩卖；食用农产物批发；日用品贩卖；日用品批发；财产用纺织制废品贩卖；母婴用品贩卖；礼物花草贩卖；情味用品贩卖（不含药品、医疗东西）；日用化学产物贩卖；皮革贩卖；日用木成品贩卖；日用口罩（非医用）贩卖；日用杂品贩卖；劳动庇护用品贩卖；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；珐琅成品贩卖；纸成品贩卖；软木成品贩卖；办公用品贩卖；橡胶成品贩卖；拍照东西及千里镜批发；体育用品及东西批发；小我私家卫生用品贩卖；拍照机及东西贩卖；文具用品批发；野生智能硬件贩卖；化装品批发；化装品批发；智能车载装备贩卖；智能家庭消耗装备贩卖；声响装备贩卖；家用视听装备贩卖；轻质修建质料贩卖；玩具、动漫及游艺用品贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；卫生陶瓷成品贩卖；修建粉饰质料贩卖；通信装备贩卖；挪动通讯装备贩卖；家用电器装置效劳；配电开关掌握装备贩卖；电工东西贩卖；五金产物批发；机器电气装备贩卖；电器辅件贩卖；家用电器零配件贩卖；电子元器件与电机组件装备贩卖；照明用具贩卖；新颖蔬菜批发；新颖生果批发；新颖生果批发；保健食物（预包装）贩卖；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物贩卖；社会经济征询效劳；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；社会查询拜访（不含涉外查询拜访）；企业办理征询；金属成品贩卖；贸易、饮食、效劳公用装备贩卖；电热食物加工装备贩卖；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具贩卖；体验式拓展举动及筹谋。答应项目：食物互联网贩卖；食物贩卖；酒类运营。（终极以工商部分批准注销为准）

　　14、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票审议经由过程了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　（1）公司向华兴银行股分有限公司佛山分行申请群众币捌亿元综合授信额度，授信额度和谈有用限期自和谈签订之日起二年内有用；

　　（2）全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股分有限公司佛山分行申请群众币伍亿陆仟万元综合授信额度，授信额度和谈有用限期自和谈签订之日起一年内有用。

　　董事会受权YUCONGLOUIELU师长教师签订上述相干的授信额度和谈及该和谈项下相干的法令文件。

　　15、集会以同意7票、阻挡0票、弃权0票经由过程了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月20日（礼拜一）下战书14:00召开2023年年度股东大会，股权注销日为2024年5月15日（礼拜三）。

　　《广东万和新电气股分有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的告诉》（通告编号：2024-011）详见信息表露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息表露网站巨潮资讯网。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广东万和新电气股分有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十六次集会于2024年4月25日审议经由过程了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事件告诉以下：

　　公司董事会五届十六次集会审议经由过程了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

　　3、本次股东大会合会的调集、召开契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等有关法令法例、部分规章、标准性文件的划定。

　　①经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下战书13:00-15:00；

　　②经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细工夫为：2024年5月20日09:15-15:00。

　　现场表决与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫经由过程上述体系利用表决权。

　　公司股东只能挑选现场、收集或其他表决方法中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　于2024年5月15日（礼拜三）下战书15:00收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决；并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书模板详见附件二）。

　　关于第6、8项议案，联系关系股东广东万和团体投资开展有限公司、广东万和团体有限公司、卢础其师长教师、卢楚隆师长教师、卢楚鹏师长教师、叶远璋师长教师均需躲避表决。

　　上述议案不接纳积累投票制，曾经公司董事会五届十五次集会、董事会五届十六次会媾和五届七次监事会合会审议经由过程，内容详见公司于指定信息表露网站巨潮资讯网表露的《广东万和新电气股分有限公司董事会五届十五次会经过议定议通告》（通告编号：2024-003）、《广东万和新电气股分有限公司董事会五届十六次会经过议定议通告》（通告编号：2024-004）和《广东万和新电气股分有限公司五届七次监事会会经过议定议通告》（通告编号：2024-005）。

　　第5、6、8、9项议案为出格决定事项，须经列席股东大会的非联系关系股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决股分总数的三分之二以上经由过程，对上述议案公司将对中小投资者的表决成果零丁计票并表露（中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东）；其他议案为一般决定事项，需经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折经由过程。

　　（1）法人股东注销。法人股东的法定代表人列席的，须持有加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证实书和自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有受权拜托书和列席人身份证。

　　（2）天然人股东注销。天然人股东列席的，须持有股东账户卡及自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有受权拜托书和列席人身份证。

　　（3）异地股东能够接纳书面信函、传线之前投递或传真至本公司，不承受德律风注销。留意注销工夫以收到信函、传线，下战书13:30-17:00）。

　　4、留意事项：列席集会的股东和股东代办署理人请照顾相干证件的原件参加，回绝未按集会注销方法预定注销者列席。

　　（6）本次股东大会会期半天，参与集会的职员食宿及交通用度自理，公司按拍照关划定本次大会不派发礼物及补助。请列位股东辅佐事情职员做好注销事情，并届时参会。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。附件二：受权拜托书

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己（本单元）列席广东万和新电气股分有限公司2023年年度股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。